Racketeer Influenced and Corrupt Organisations Act (RICO) , amerikanska federala stadgar som riktar sig till organiserad brottslighet och tjänstemän. Sedan den antogs 1970 har den använts i stor utsträckning och framgångsrikt för att åtala tusentals individer och organisationer i USA.
Quiz Criminalality and Famous Outlaws När blev bandana först populär? En del av lagen om organiserad brottsbekämpning från 1970, RICO) gör att det är olagligt att förvärva, driva eller få inkomster från ett företag genom ett mönster av racketaktivitet. RICO är inriktad på pågående organiserad brottslig verksamhet och är att bevisa och förbjuda ett mönster av brott som genomförs genom ett "företag", som stadgan definierar som "varje person, partnerskap, företag, förening eller annan juridisk enhet och alla fackförening eller grupp individer som är associerade, men inte en juridisk enhet. ”
Enligt RICO är det ett brott för en individ att tillhöra ett "företag" som är inblandat i ett mönster av förtryckare, även om förtryckaren begicks av andra medlemmar. Specifikt förbjuder avsnitt 1962 i RICO "någon person" att: (a) använda inkomster som erhållits från ett mönster av racketeeringaktivitet eller från insamling av en olaglig skuld för att förvärva ett intresse i ett företag som påverkar handeln mellan staterna; (b) förvärva eller upprätthålla ett intresse i ett företag som påverkar handeln mellan stater genom ett mönster av racketaktivitet eller genom insamling av en olaglig skuld; (c) bedriva eller delta i affärsverksamheten för ett företag som påverkar handeln mellan staterna genom ett mönster av racketaktivitet eller genom insamling av en olaglig skuld; eller (d) konspirera för att delta i någon av dessa aktiviteter.
För att en individ eller organisation ska kunna dömas för förnedrande enligt RICO måste det finnas bevis på ett "mönster" av olagliga brott, vilket RICO definierar som begåvning av minst två identifierade brott inom en tioårsperiod. RICO definierar förtryckare på ett extremt brett sätt och omfattar många brott som vanligtvis inte bryter mot federala stadgar, såsom någon handling eller ett hot som involverar mord, kidnappning, spel, brand, rån, bestickning, utpressning eller handel med narkotika eller andra farliga droger.
Dessutom listar RICO ett flertal federala brott som stadgan definierar som förtryckare: mutor, idrottsbestickning, förfalskning, förskingring från fackliga fonder, lånhaj, postbedrägeri, trådbedrägeri, hinder för rättsväsendet, handel med smygcigaretter, prostitution och människohandel , konkursbedrägerier, narkotikabrott och obscenitet. Så länge som "racketeeringaktivitet" är "avgiftsbelagd" eller "åtalbar" enligt en tillämplig straffrättslig stadga är den materiella RICO-avgiften tillgänglig.
RICO skapar brott och påföljder utöver de som föreskrivs för specifika brott för dem som är involverade i ett pågående olagligt företag som bedriver racketering. De maximala straffrättsliga påföljderna för brott mot RICO inkluderar en böter på 25 000 USD och fängelse i 20 år. Dessa påföljder åläggs utöver de straffrättsliga påföljder som härrör från två eller flera väsentliga brott som individen eller organisationen har begått under tioårsperioden. Förutom de straffrättsliga påföljderna finns bestämmelser om förverkande som kräver att överträdarna förverkar alla affärer eller egendom som härrör från deras olagliga brott.
Vid sidan av kriminella handlingar tillåter RICO privata käranden och regeringen att söka prövning i en civilrättslig talan. Den kanske mest kontroversiella aspekten av RICO är faktiskt att regeringen kan beslagta och konfiskera det som den anser vara intäkterna från brott genom de civila domstolarna. RICO tillåter regeringen eller en privat medborgare att väcka talan i en domstol som begär domstolen att förordna förverkande av tillgångar, att införa sanktioner eller att tillhandahålla föreläggande mot en person eller organisation som är inblandad i ett "mönster av förtryckare". RICO: s civilrättsliga bestämmelser kan: tvinga en svarande att förlora allt intresse för egendom, begränsa en svarande från att delta i vissa framtida aktiviteter eller investeringar, eller upplösa eller omorganisera ett företag.Dessa påföljder var avsedda att ta itu med de ekonomiska rötterna och den organisatoriska infrastrukturen för pågående kriminella konspirationer.
När det gäller förverkande kan staten beslagta egendom utan förvarning på en ex partetillämpning av sannolik orsak till att fastigheten är förknippad med kriminell verksamhet. I det här fallet behöver inte straffrättsliga anklagelser göras mot en svarande. Till skillnad från straffrättsliga åtal, där bevisbördan är bortom ett rimligt tvivel, krävs endast den lägre bevisstandarden - en balans mellan sannolikheter - enligt de civila bestämmelserna i RICO. Attraktionen med detta tillvägagångssätt är att bevisbördan flyttas till svaranden, som måste bevisa att tillgångarna förvärvades på legitima sätt. Civila RICO-förelägganden kan förbjuda individer att äga eller bli involverade i vissa legitima eller olagliga företag eller aktiviteter. Dessutom, om det lyckas, kan offret kunna få tillbaka tredubbla skador (det vill säga svaranden måste betala till käranden tre gånger så mycket som skadeståndet samt rättegångskostnader,som har fastställts av domstolen).
Även om det tog lite tid för federala åklagare att till fullo förstå och införliva RICO i sitt utbud av åklagarmedel, har stadgan blivit alltmer använd och har uppnått mycket framgång. År 1990 hade mer än 1000 större och mindre organiserade brottslingar dömts och fått långa fängelsestraff under RICO. Det visade sig vara särskilt värdefullt i strävan efter organiserade brottsnätverk seniorledare som, eftersom de var långt borta från de enskilda brottsliga handlingar som begås av lågnivåmedlemmar, tidigare var utanför åklagarnas räckhåll.
Även om det ursprungliga syftet med RICO var att ta itu med organiserad brottslighet, har den breda formuleringen av RICO-stadgan inneburit att både de brottsliga och civila bestämmelserna i RICO har tillämpats på en mängd brott och tilltalade och inte bara de som vanligtvis är associerade med organiserad brottslighet. Andra RICO-tilltalade har inkluderat antiobscenitetsdemonstranter, vuxna video- och bokhandlare, finansinstitutioner, politiker, läkare och brottsbekämpande personal.
Domstolsärenden har också utvidgat RICO: s räckvidd. I Sedima, SPRL mot Imrex Co. (1985) drog USA: s högsta domstol slutsatsen att RICO inte är begränsat till organiserad brottslighet utan kan tillämpas på legitima affärsföretag. Det belgiska företaget Sedima väckte talan mot rival Imrex vid en amerikansk tingsrätt 1982 och hävdade att Imrex uppblåste sina inköpspriser och kostnader genom att utarbeta bedrägliga inköpsorder och kreditnota. Handlingen avslogs ursprungligen av underrätten på grund av att ingen RICO-skada inträffade, och domstolens beslut upprätthölls vid överklagande.
Högsta domstolen upphävde emellertid överklagandebeslutet och breddade RICO: s räckvidd avsevärt och inledde en uppsjö av civila och brottmål som berörde legitima företag. Efter detta beslut användes RICO alltmer av regeringen för att lagföra tjänstemän och företagsbrott, liksom oskäliga handelsmetoder, begåtna av legitima företag som inte är associerade med grupper av organiserad brottslighet.
